Suç Gelirlerinin Geri Alımı
1. Baskı,
Ocak 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa Sayısı:
356
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Suçla ve suçlularla mücadelede başarıya ulaşabilmek bakımından suç gelirlerinin eksiksiz bir şekilde geri alınması büyük öneme sahiptir. Bu anlamda öncelikle suç gelirlerinin geri alımı alanında uzman birimlerin kurulması ve mevcut olan kurumların süreç içerisinde iyi bir şekilde kullanılması gerekmektedir.
Biz çalışmamızda yabancı ülkelerde mevcut hukuki düzenleme ve uygulamalara değindikten sonra Ülkemizde suç gelirlerinin geri alınmasında kullanılabilecek; Elkoyma, Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma, Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini, Müsadere ve Özellikle Kazanç Müsaderesi, Müsadere Usulü, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu vb. önemli kurumlara ayrıntılı bir şekilde değindik. Son olarak da Avrupa Birliği sürecinde kurmak durumunda olduğumuz geri alım birimi konusunda bir model önerisinde bulunduk.
Suç gelirlerinin suçluluların yanına kar kalmasının ve suç işlemenin bir gelir kapısı olarak görülmesinin önlenmesi bakımından faydalı olması dileğiyle…
Kitabın Konu Başlıkları
Karşılaştırmalı Hukukta ve Özellikle Avrupa Birliği Ülkelerinde
Suç Gelirlerinin Geri Alımı
Türk Hukukunda Suç Gelirinin Geri Alımı
Elkoyma Çeşitleri
Eşya ve Kazanç Müsaderesi
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Suç Gelirlerinin Geri Alımı Birimi Önerisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz
5
Kısaltmalar Listesi
15
Giriş
19
Birinci Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALIMI
1. GENEL OLARAK
21
2. SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALIMI
22
3. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENLEMELERİNDE SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALIMI
23
3.1. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC)– Merida Sözleşmesi
23
3.2. Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu)
28
3.3. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi)
29
3.4. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme (New York Sözleşmesi)
30
4. AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİNDE SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALIMI
32
4.1. Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİKAYAS)
32
4.2. Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
32
4.3. Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Sözleşmesi)
34
4.4. Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Sözleşmesi
35
4.5. Yolsuzluğa Dair Özel Hukuk Sözleşmesi
36
4.6. Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörün Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi)
36
5. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİNDE SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALIMI
39
6. MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜNDE (FATF) SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALIMI
39
6.1. Genel olarak
39
6.2. Suç Gelirlerinin Geri Alınmasıyla İlgili Tavsiyeler
40
7. DÜNYA BANKASI ÇALIŞMALARINDA SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALIMI
42
7.1. Genel olarak
42
7.2. Çalınmış Malvarlıklarının Geri Alınması Girişimi (The Stolen Asset Recovery Initiative–StAR)
43
İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİNDE SUÇ GELİRLERİNİN
GERİ ALIMI BİRİMLERİ
1. GENEL OLARAK
45
2. SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALINMASI OFİSİ (ASSET RECOVERY OFFİCE–ARO)
47
3. SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALINMASI KONULU AVRUPA BİRLİĞİ TASARRUFLARI
48
3.1. 98/699/JHA Sayılı Ortak Eylem
48
3.2. 2001/500/Hasayla Konsey Çerçeve Kararı
48
3.3. 2003/577/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı
49
3.4. 2005/212/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı
49
3.5. 2006/783/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı
50
3.6. 2007/845/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı
51
4. GERİ ALIM BÜROLARI ARASI İLETİŞİM
53
4.1. 2006/960/JHA Kararı Çerçevesinde İsveç İnisiyatifi
53
4.2. Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN)
54
4.3. COM (2004) 262 Sayılı Komisyon Tebliği
55
4.4. COM (2008) 766 Sayılı Komisyon Tebliği
55
4.5. COM (2010) 673 Sayılı Komisyon Tebliği
56
4.6. COM (2011) 176 Sayılı Komisyon Tebliği
57
4.7. COM (2012) 85 Sayılı Avrupa Birliği’nde Suç Gelirlerinin Dondurulması ve Müsaderesi Konulu Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Direktifi Önerisi
58
5. BAZI ÜLKE UYGULAMALARI
59
5.1. Almanya’da Malvarlığı Geri Alım Birimi
59
5.1.1. Polis Birimi
59
5.1.2. Federal Adli Daire
61
5.1.3. Geri Alım Biriminin Görev ve Yetkileri
62
5.1.4. Suç Geliri Geri Alım Süreci
65
5.2. İngiltere’de Malvarlığı Geri Alım Birimi
67
5.2.1. ARA’nın Görev ve Yetkileri
69
5.2.2. Suç Gelirleri Geri Alım Süreci
71
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA SUÇ GELİRİNİN GERİALIMINDA KULLANILABİLECEK TEDBİRLER
1. BAŞVURULABİLECEK KORUMA TEDBİRLERİ
75
1.1. Basit Elkoyma
75
1.1.1. Elkoymanın Amacı ve Konusu
77
1.1.2. Elkonulamayacak Eşyalar
79
1.1.4. Elkoyma Koşulları
82
1.1.5. Elkoyma Kararı
83
1.1.6. Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi
85
1.1.7. Elkoymanın Sona Ermesi
88
1.1.8. Tesadüfen Elde Edilen Deliller
90
1.2. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma
90
1.2.1. Genel olarak
90
1.2.2. Kavram
91
1.2.3. Elkonulabilecek Eşya ve Malvarlığı Değerleri
93
1.2.4. Suç Gelirlerine Elkoymanın Şartları
94
1.2.4.1. Şüphe Bulunması
95
1.2.4.1.1. Genel Olarak Şüphe
95
1.2.4.1.2. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebebi Bulunması
99
1.2.4.1.3. Şüphenin Soruşturma veya Kovuşturma Konusu Suçun İşlendiğine Dair Olması
101
1.2.4.1.4. Şüphenin Malvarlığının Katalog Suçlardan Elde Edildiğine Dair Olması
101
1.2.4.2. Elkonulacak Malvarlıklarının Somut Olarak Belirlenmiş Olması
102
1.2.4.3. Malvarlığının Şüpheli veya Sanığa Ait Olması
103
1.2.4.4. İlgili Kurumlardan Rapor Alınması
105
1.2.4.5. Katalog Suçların Bulunması
106
1.2.4.6. Elkoyma Kararı Vermeye Yetkili Mercii
109
1.2.4.7. Kararın Uygulanması
110
1.2.4.8. Karara Aykırı Davranılması
112
1.3. Postada Elkoyma
114
1.4. Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma
117
1.5. Basılmış Eserlere Elkoyma
118
1.6. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini
119
1.6.1. Genel olarak
119
1.6.2. Medeni Hukukta Kayyım Tayini
120
1.6.3. Ceza Muhakemesi Hukukunda
122
1.6.3.1. Uygulanma Şartları
124
1.6.3.2. Katalog Suçlar
124
1.6.3.3. Katalog Suçların Şirketin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmekte Olması
125
1.6.3.4. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılabilmesi İçin Gerekli Olma
127
1.6.3.5. Hâkim veya Mahkeme Kararı Bulunması
127
1.6.4. Kayyım Çeşitleri
127
1.6.5. Kayyım Atama Usulü
128
1.6.6. Başvurulabilecek Kanun yolu
129
1.6.7. Kayyımın Görevinin Sona Ermesi
130
1.7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Kopyalama ve Elkoyma
131
1.8. Kaçaklara İlişkin Elkoyma (Zorlama Amaçlı Elkoyma)
134
1.9. Diğer Kanunlarda Suç Gelirlerine Elkoyma
136
1.9.1. 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda
136
1.9.2. 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunda
137
1.9.3. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda (KMK)
137
1.9.4. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda
139
1.9.5. 5411 sayılı Bankacılık Kanununda
140
1.10. Elkonulan Eşyanın Muhafazası ve Yönetimi
142
1.11. Elkonulan Eşyanın İadesi
146
1.12. İadesine Karar Verilen Eşyanın İnfazı
147
1.13. Müsaderesine Karar Verilen Eşyanın İnfazı
149
2. BAŞVURULABİLECEK GÜVENLİK TEDBİRLERİ
152
2.1. Genel Olarak
152
2.2. Müsadere
155
2.2.1. Genel Olarak Müsadere
155
2.2.2. Müsadere Kavramı
155
2.2.3. Müsaderenin Tanımı
156
2.2.4. Müsaderenin Hukuki Niteliği
158
2.2.5. Müsadere Çeşitleri
162
2.2.5.1. Genel–Özel Müsadere
162
2.2.5.2. Zorunlu–İhtiyari Müsadere
164
2.2.6. Karşılaştırmalı Hukukta Müsadereye İlişkin Düzenlemeler
165
2.2.6.1. Almanya
165
2.2.6.1.1. Eşya Müsaderesi (Einziehung)
166
2.2.6.1.2. Kazanç Müsaderesi (Verfall)
170
2.2.6.2. İtalya
173
2.2.6.3. Amerika Birleşik Devletleri
174
2.2.7. Türk Ceza Hukukunda Müsadere
175
2.2.7.1. 1982 Anayasası’nda
175
2.2.7.2. 765 Sayılı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda
176
2.2.7.3. Diğer Kanunlarda
181
2.3. Eşya Müsaderesi
185
2.3.1. Genel Olarak Eşya Müsaderesi
185
2.3.2. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi
186
2.3.2.1. Eşya Kavramı
186
2.3.2.2. Müsadere Edilebilecek Eşyalar
187
2.3.2.3. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi İçin Gerekli Şartlar
193
2.3.2.3.1. Kasıtlı Bir Suçun İşlenmiş Olması
194
2.3.2.3.2. Eşyanın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Ait Olmaması
195
2.3.2.4. Eşdeğer Müsadere
198
2.3.2.5. Oranlılık İlkesi
200
2.3.2.6. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi
202
2.3.2.7. Kısmi Müsadere
204
2.3.2.8. Paydaş Olunan Eşya Üzerinde Müsadere
205
2.4. Kazanç Müsaderesi
207
2.4.1. Genel Olarak Kazanç Müsaderesi
207
2.4.2. Kazanç Müsaderesinin Koşulları
209
2.4.2.1. Kasten İşlenmiş Bir Suçun Olması
210
2.4.2.2. Suç Gelirinin Bulunması
212
2.4.2.2.1. Suçun İşlenmesi ile Elde Edilen Maddi Menfaatler
213
2.4.2.2.2. Suçun Konusunu Oluşturan Maddî Menfaatler
214
2.4.2.2.3. Suçun İşlenmesi İçin Sağlanan Maddî Menfaatler
215
2.4.2.2.4. Bunların Değerlendirilmesi veya Dönüştürülmesi Sonucu Ortaya Çıkan Ekonomik Kazançlar
216
2.4.2.3. Malvarlığının Mağdura İade Edilemiyor Olması
218
2.4.2.4. İyiniyetin Koruduğu Durumlardan Yararlanamıyor Olma
220
2.4.2.5. Kaim Değer Müsaderesi
223
2.5. Bazı Özel Durumlarda Müsadere
226
2.5.1. Beraat Kararı Verilmesi Halinde Müsadere
226
2.5.2. Kusur Yeteneğini Etkileyen Nedenlerin Bulunması Halinde Müsadere
228
2.5.3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığı ve Sınırın Aşılması Halinde Müsadere
230
2.5.4. Şahsi Cezasızlık Nedenlerinin Varlığı Halinde Müsadere
232
2.5.5. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Müsadere
233
2.5.6. Gönüllü Vazgeçme Halinde Müsadere
235
2.6. Davayı ve Cezayı Düşüren Hallerin Müsadereye Etkisi
236
2.6.1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü
236
2.6.2. Önödeme
237
2.6.3. Genel ve Özel Af
238
2.6.4. Dava ve Ceza Zamanaşımı
239
2.6.5. Şikâyet
241
2.6.6. Uzlaşma
242
2.7. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Durumunda Müsadere
244
2.8. Elkonulmamış Malvarlıkları Hakkında Müsadere
249
2.9. Müsadere Usulü
250
2.9.1. Genel Olarak
250
2.9.2. Müsadere Davası
251
2.9.2.1. Asıl Ceza Davası Açılan Durumlarda
251
2.9.2.2. Ayrı Bir Müsadere Davasının Açılması
253
2.9.2.2.1. Duruşma Yapılmaksızın Verilen Müsadere Kararı
254
2.9.2.2.2. Duruşma Yapılarak Verilen Müsadere Kararı
255
2.9.3. Müsadere Kararlarına Karşı Kanun Yolları
256
2.9.3.1. Asıl Ceza Davası ile Birlikte Verilen Müsadere Kararında
256
2.9.3.2. Asıl Ceza Davasından Ayrı Bir Müsadere Davası Açılan ve Duruşma Yapılmaksızın Verilen Müsadere Kararında
258
2.9.3.3. Asıl Ceza Davasından Ayrı Bir Müsadere Davası Açılan ve Duruşma Yapılarak Verilen Müsadere Kararında
258
2.9.4. İade Davası
260
2.9.5. Zamanaşımı
261
3. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
263
3.1. Genel Olarak
263
3.2. Kavram ve Tanım
264
3.3. Suçla Korunan Hukuki Değer
266
3.4. Suçun Konusu
266
3.4.1. Genel Olarak
266
3.4.2. Öncül Suç
267
3.4.3. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerleri
271
3.5. Fiil: Aklama
272
3.5.1. Yurt Dışına Çıkarma
273
3.5.2. Çeşitli İşlemlere Tâbi Tutma
275
3.5.3. Suçun Konusunu Oluşturan Malvarlığı Değerini Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma veya Kullanma
277
3.6. Suçun Faili ve Mağduru
278
3.7. Manevi Unsuru
280
3.8. Suçun Özel Görünüş Şekilleri
281
3.8.1. Teşebbüs
281
3.8.2. İştirak
281
3.8.3. İçtima
282
3.9. Suçu Etkileyen Haller
283
3.9.1. Ağırlatıcı Sebepler
283
3.9.2. Etkin pişmanlık
283
3.10. Kovuşturma, Görevli Mahkeme, Zamanaşımı
284
3.11. Suç Gelirlerinin Geri Alınması ve Aklama Suçu İlişkisi
285
Dördüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA SUÇ GELİRLERİNİN GERİ ALINMASI BİRİMİ
1. GENEL OLARAK
287
2. SUÇ GELİRİ
287
2.1. Suç Geliri Kavramı
287
2.2. Suç Gelirinin Tanımı
289
3. MALVARLIĞI
291
4. GENEL OLARAK GERİ ALIM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
292
5. GERİ ALIM BÜROLARININ ROLÜ
296
6. TÜRK HUKUKUNDA GERİ ALIM SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
297
6.1. Suç Geliri Takip ve Tespiti
297
6.2. Malvarlığı Yönetimi
300
6.2.1. Genel Olarak
300
6.2.2. Adalet Emanet Dairesi
301
7. YABANCI ÜLKE TALEPLERİNİN KARŞILANMASI
302
7.1. Genel olarak
302
7.2. Yabancı Ülke Tarafından Yapılan Elkoyma Taleplerinin Yerine Getirilmesinin Koşulları
304
7.3. Elkonulan Malvarlığının Gönderilmesi
306
8. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERLE UYUM SÜRECİ
306
9. SUÇ GELİRİ GERİ ALIM BİRİMİ ÖNERİMİZ
308
9.1. Genel Olarak
308
9.2. Geri Alım Biriminin Yapısı
310
9.2.1. İstinabe Birimi
311
9.2.1.1. Genel Olarak
311
9.2.1.2. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (UHDİGM)
313
9.2.2. Suç Geliri Takibi ve Geri Alımı Birimi
314
9.2.2.1. Savcılık
315
9.2.2.2. Kolluk
319
9.2.2.3. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
322
9.2.2.3.1. Genel olarak
322
9.2.2.3.3. ARO birimi olarak değerlendirilmesi
328
9.3. Geri Alım Birimlerinin Etkinliğini Artırmak İçin Yapılması Gerekenler
332
9.3.1. Mevzuat Alanında
332
9.3.2. Yapısal–Uygulama
334
9.3.3. Bilgilendirme
335
Sonuç
337
Kaynakça
341
Kavramlar Dizini
353
Baskısı tükenmiştir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Suçluyu Kayırma Suçu
İsmail Furkan Cengiz
Hakaret, Tehdit, Terk, Şantaj, Huzur Bozma, Hakların Engellenmesi, Çevre, İmar, İhale, Tefecilik Suçları
Mustafa Arslantürk
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu
Kamile Yılmaz Arısoy
Ceza Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri
Ahmet Cemal Ruhi
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
2023 Kaynakça Dokümanı|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim