Finansal Suçlar ve Muhabir Bankacılık

Finansal suçlar, finansal sistemin bütünlüğüne ve istikrarına gölge düşüren önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik yaptırımlar ve finansal suçların endişe verici yaygınlığı, finansal sistem üzerinde öngörülmesi ve yönetilmesi oldukça zor riskler yaratmaktadır. "Finansal Suçlar ve Muhabir Bankacılık" kitabı, finansal suçların karanlıkta kalan yönlerini ve muhabir bankacılıkla olan çetrefilli ilişkisini keşfetmek üzere yola çıkmıştır. Bu kitapta; aklama, terörizmin finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ve yaptırımların delinmesi gibi finansal suçlar incelenmektedir.

Bu çerçevede, finansal suçların işlenmesinde bankacılık sisteminde kullanılan mekanizmaları ve muhabir bankacılık ilişkilerinde bankaların alması gereken önlemler ele alınmaktadır. Karşılaştırmalı hukuk analizleri, örnek olaylar, karar incelemeleri ve uyum yükümlülüklerine ilişkin mevzuat ve yaptırım listeleri gibi pratik bilgilere yer verilen bu çalışma; uyum profesyonelleri, hukukçular, politika yapıcılar, düzenleyiciler, kolluk kuvvetleri yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler de dahil olmak üzere geniş bir kitleye bir rehber olma amacı gütmektedir.