Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Suçlar ve Yaptırımlar
(Kara Paranın Aklanması Suçu)
2. Baskı,
Ocak 2025
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa Sayısı:
864
Kitabın Fiyatı:
1.600,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda bir yandan kripto varlıkların ortaya çıkması ve kullanımının artmasıyla bunların kara para aklamada kullanıldıkları söylencesinin yayılması, diğer yandan Türkiye'nin FATF tarafından aklama suçuyla yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle gri listeye alınması ve bu iki nedene bağlı olarak da suç gelirlerinin aklanması suçuna ilişkin soruşturma ve davaların hızla artması ve kamu oyunun gündemini işgal etmesi nedeniyle kitabın güncellenme ihtiyacı doğmuştur.
"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu (TCK m. 282/1)", "Aklanmış Malvarlığı Değerlerinin Satın Alması ve Kabul Edilmesi Suçu (TCK m. 282/2)", "5549 Sayılı Kanun'da Yer Alan Aklamayla İlgili Suçlar ve Kabahatler", "Kripto Varlıkların Suç Gelirlerinin Aklanmasında Kullanılması", "Uluslararası ve Ulusal Ceza Hukuklarında Aklama Suçu", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ulusla-rarası Boyutu", "Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadelede Önleyici Tedbirler" gibi önemli konu başlıklarına yer verilen kitap yeni baskısında; kaynakça ve hem ulusal üstü hem uluslararası hem de ulusal mevzuatta meydana gelen tüm değişik¬likler bakımından güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu (TCK m. 282–1)
Aklanmış Malvarlığı Değerlerinin Satın Alması ve Kabul Edilmesi Suçu (TCK m. 282–2)
5549 Sayılı Kanun'da Yer alan Aklamayla İlgili Suçlar ve Kabahatler
Kripto Varlıkların Suç Gelirlerinin Aklanmasında Kullanılması
Uluslararası ve Ulusal Ceza Hukuklarında Aklama Suçu
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Uluslararası Boyutu
Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadelede Önleyici Tedbirler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş
7
2. Baskıya Önsöz
9
Önsöz
11
Kısaltmalar
29
Giriş
31
Birinci Bölüm
SUÇ GELİRİ VE AKLANMASIYLA İLGİLİ KAVRAMLARIN
TANIMI VE AKLAMANIN TARİHÇESİ
I. KAVRAM VE TANIM
43
A. Genel Olarak
43
1. Kara Para Kavramı ve Tanımı
44
a. Kavram
44
b. Genel Olarak Tanım
47
c. Hukuki Açıdan Tanım
48
d. Öncül Suç
49
e. Kara Para, Gri Para ve Ak Para Ayrımı
49
2. Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değeri Kavramı ve Tanımı
50
a. Kavram
50
b. Tanım
51
3. Suç Geliri
52
B. Suç Gelirlerinin Aklanması
53
1. Aklama Kavramı
53
2. Aklamanın Tanımı
56
a. Uluslararası Belgelerde Yapılan Tanımlar
56
b. Ulusal Düzenlemelerde Yer Alan Tanımlar
59
c. Öğretide Yer Alan Tanımlar
60
d. Değerlendirme ve Görüşümüz
63
II. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ NEDENLERİ, AŞAMALARI VE YÖNTEMLERİ
64
A. Aklamanın Nedenleri ve Amaçları
64
1. Suç Gelirinin Nakit Formundan Kurtarılması
66
2. Öncül Suç İle Suç Geliri Sahibi Arasındaki Bağlantının Kesilmesi
70
3. Suç Gelirinin El Koymadan ve Müsadereden Kurtarılması
71
4. Suç Gelirlerinin Yasal Ekonomik Sisteme Sokularak Kullanılması
71
5. Değerlendirme ve Görüşümüz
72
B. Aklamanın Aşamaları
73
1. Genel Olarak
73
2. Yerleştirme Aşaması
76
3. Ayırma Aşaması
79
4. Bütünleştirme Aşaması
82
C. Aklamanın Yöntemleri
83
1. Genel Olarak
83
2. Finans Kuruluşlarının Kullanılmadığı Aklama Yöntemleri
88
a. Suç Gelirlerinin Kaçak Yollarla Yurt Dışına Çıkarılması
89
b. Yasa dışı Para Transfer Sistemlerinin Kullanılması
92
aa. Genel Olarak
92
bb. Sistemin Sağladığı Avantajlar
98
c. Ticaret Şirketlerinin ve Nakit Akışının Yoğun Olduğu İş Yerlerinin Kullanılması
101
d. Döviz Bürolarının Kullanılması
107
e. Şans Oyunlarının Kullanılması
110
aa. Kumarhaneler
110
bb. Loto Çekilişleri
112
cc. At Yarışları
113
f. Diğer Yöntemler
115
3. Finans Kuruluşlarının Kullanıldığı Aklama Yöntemleri
115
a. Parçalara Ayırma Yöntemi
116
b. Vergi Cennetleri ve Kıyı Bankacılığı Uygulamaları
118
aa. Vergi Cennetleri
120
bb. Kıyı (Off–shore) Bankacılığı
123
cc. Suç Gelirlerinin Aklanmasına Etkileri ve Alınan Önlemler
128
c. Dijital Bankacılık Sisteminin Kullanılması
133
aa. Dijital Bankacılık Sisteminin İşleyişi
133
bb. Dijital Bankacılığın Aklayıcılara Sağladığı Avantajlar
136
aaa. Kolayca Fon Transferinin Sağlanması
136
bbb. Suç Gelirlerinin İzinin Bulunmasının Zorlaşması
137
ccc. Aklama Aşamalarının Kolaylıkla Yapılması
137
ddd. Suçluların Fiziksel Olarak Yakalanmalarının Zorlaşması
138
d. Siber Aklama – Kripto Varlıkların Aklama İşlemlerinde Kullanılması
138
aa. Kripto Varlıkların Tanımı ve Ortaya Çıkışı
139
bb. Kripto Varlıkların Yapısı
142
cc. Kripto Varlık Bulundurmak, Almak veya Satmak Suç Mudur?
144
dd. Kripto Varlıkların Suç İşleme Aracı Olarak Kullanılması ve Yöntemleri
146
aaa. Araç Olarak Kullanılma
146
bbb. Yöntemler
151
aaaa. Kripto Varlık Tamburları ve Karıştırma Hizmetleri
152
bbbb. Eşler Arası Ağlar, OTC Brokerları ve Off–Chain Kanalları
153
cccc. Merkezi Olmayan Finans (DeFi) Platformlarından Yararlanma
154
ee. Kripto Varlıkların Suç Gelirlerinin Aklanmasında Kullanılma Potansiyeli ve Buna İlişkin Çarpıcı Örnekler
156
ff. FATF’nin Düzenlemeleri
162
gg. Ortaya Çıkan Riskler, Tehditler ve Zorluklar
166
hh. Alınması Gereken Önlemler
172
aaa. Genel Olarak
172
bbb. Aklamayla Mücadelede Kripto Varlık Aracı Kurumların (Borsaların) Rolü
173
ccc. Suç Gelirlerini Belirlemeye Yönelik Soruşturma Araçları ve Teknikleri
177
ıı. Ülkemizde Yapılan Düzenleme
184
e. Sigorta Şirketlerinin Kullanılması
186
f. Ön Ödeme Kartlarının ve Para Transfer Şirketlerinin Kullanılması
188
aa. Ön Ödeme Kartlarının Kullanılması
188
bb. Para Transfer Şirketlerinin Kullanılması
190
g. Diğer Yöntemler
191
III. AKLAMANIN BOYUTLARI, AKLAMAYLA MÜCADELENİN NEDENLERİ, AMAÇLARI VE TARİHÇESİ
191
A. Aklamanın Boyutları
191
1. Hesaplama Zorlukları
191
2. Hesaplama Yöntemleri
194
3. Tahmin Edilen Miktarlar
195
a. Uluslararası Alanda Tahmin Edilen Miktar
195
b. Ülkemizde Tahmin Edilen Miktar
200
4. Değerlendirme ve Görüşümüz
203
B. Aklamayla Mücadelenin Nedenleri ve Amaçları
204
1. Genel Olarak
204
2. Öncül Suçlarla Mücadele Edilmesi
206
3. Suç Gelirlerinin Müsaderesiyle Örgütlerin Kaynağının Kısılması
208
4. Ekonomik Nedenler
209
5. Sosyal Nedenler
214
6. Değerlendirme ve Görüşümüz
216
C. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Tarihçesi
218
1. Aklamanın Tarihçesi
218
2. Aklamayla Mücadelenin Tarihçesi
221
a. Uluslararası Alanda Kronolojik Olarak Düzenlemeler
222
b. Ulusal Alanda Kronolojik Olarak Düzenlemeler
223
İkinci Bölüm
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ KAYIT DIŞI
EKONOMİ, ORGANİZE SUÇLULUK, EKONOMİK SUÇLAR,
TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLİŞKİSİ VE AKLAMAYLA
MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
I. GENEL OLARAK
227
II. KAYIT DIŞI EKONOMİ – SUÇ GELİRİ İLİŞKİSİ
228
A. Genel Olarak
228
B. Kayıt Dışı Ekonominin ve Suç Ekonomisinin Tanımı
230
1. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Bölümleri
230
a. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı
230
b. Kayıt Dışı Ekonominin Bölümleri
233
2. Suç Ekonomisi
235
C. Kayıt Dışı Ekonominin Ortaya Çıkma Nedenleri
239
1. Ekonomik Nedenler
240
2. Vergi Hukukundan ve Yasal Düzenlemelerden Kaynaklanan Nedenler
241
3. Sosyal Nedenler
241
4. Politik ve Kötü Kamu Yönetiminden Kaynaklanan Nedenler
242
D. Kayıt Dışı Ekonominin Suç Ekonomisi ile İlişkisi ve Birbirinden Farkları
243
1. Kayıt Dışı Ekonomi – Suç Ekonomisi İlişkisi
243
a. Genel Olarak
243
b. Vergi Suçlarının Suç Ekonomisine Göre Konumu
246
2. Kayıt Dışı Ekonominin Diğer Bölümleri ile Suç Ekonomisinin Farkları
248
E. Kayıt Dışı Ekonominin Varlığı Hakkında Görüşler
250
1. Olumsuz Görüşler
250
2. Olumlu Görüşler
253
F. Suç Gelirlerinin Varlığına İlişkin Görüşler
255
1. Olumlu Görüşler
255
2. Olumsuz Görüşler
256
G. Yolsuzluk, Kayıt Dışı Ekonomi ve Aklama İlişkisi
256
III. ORGANİZE SUÇLULUK – SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLİŞKİSİ
261
A. Organize Suçluluğun Tanımı ve Kökeni
261
1. Genel Olarak
261
2. Ülkemiz Mevzuatında
266
B. Organize Suçluluğun Özellikleri
268
1. Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Belirtilen Özellikler
268
2. Ulusal Kuruluşlar Tarafından Belirtilen Özellikler
271
3. Öğreti Tarafından Belirtilen Özellikler
273
C. Organize Suçluluk Açısından Suç Gelirlerinin Aklanması
274
IV. EKONOMİK SUÇLAR – SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLİŞKİSİ
278
A. Ekonomi Hukuku
278
B. Ekonomik Suç ve Beyaz Yaka Suçluluğu
280
1. Beyaz Yaka Suçluluğu
280
2. Ekonomik Suç Kavramı ve Tanımı
282
a. Kriminolojik – Sosyolojik Açıdan Ekonomik Suçlar
283
b. Ceza Muhakemesi Kuralları Açısından Ekonomik Suçlar
284
c. Suçla Korunan Hukuksal Değer Açısından Ekonomik Suçlar
284
d. Değerlendirme ve Görüşümüz
285
C. Ekonomik Suç Olarak Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu
286
V. TERÖRİZMİN FİNANSMANI – SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLİŞKİSİ
289
A. Terörizm ve Terörizmin Finansmanı
290
1. Terörizmin Tanımı
290
2. Terörist Örgüt Modelleri
292
3. Terörizmin Finansmanı ve Bunun Önemi
294
a. Genel Olarak
294
b. Terörizmin Finansmanına İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri
296
c. Terörizmin Finansman Kaynakları
299
aa. Ekonomik Çıkar Amaçlı Suç İşlenmesi
300
bb. Bağışlar
301
cc. Yasal Ticari Faaliyetler
302
B. Terörizmin Finansmanı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Farkları
303
VI. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
309
A. Genel Olarak
309
B. Önleyici Tedbirlerin Yükümlüleri
313
1. Genel Olarak Yükümlüler
313
2. Avukatların Yükümlü Tutulması
316
C. Önleyici Tedbir Türleri
319
1. Müşteri Kimlik Tespiti (Müşterini Tanı İlkesi)
319
a. Genel Olarak
319
b. Kimlik Tespiti Yapmakla Yükümlü Olanlar
321
c. Kimlik Tespiti Yapılması Gereken İşlemler
322
d. Kimlik Tespitinde İzlenecek Yöntem
324
aa. Gerçek Kişilerin Kimlik Tespit Yöntemi
324
bb. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerin Kimlik Tespit Yöntemi
325
cc. Derneklerin ve Vakıfların Kimlik Tespit Yöntemi
325
dd. Başkası Adına veya Hesabına Hareket Edenlerin Kimlik Tespit Yöntemi
326
e. Kimlik Tespitine İzin Vermeyecek Şekilde Hesap Açılamaması
327
2. Nakit İşlem Bildirimi (Devamlı Bilgi Verme)
328
3. Şüpheli İşlem Bildirimi
330
a. Genel Olarak
330
b. Şüpheli İşlem Tipleri
335
c. Şüpheli İşlem Bildirim Yöntemi
338
4. Uyum Programı ve Uyum Görevlisi Atanması
339
a. Genel Olarak
339
b. Uyum Programı
340
c. Uyum Görevlisi Atanması
343
D. Mali İstihbarat Birimi: Mali Suçları Araştırma Kurulu
345
1. Genel Olarak
345
2. Türkiye’de Mali İşlem Birimi
347
3. Değerlendirme ve Görüşümüz
349
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA VE YABANCI ULUSAL HUKUKLARDA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER VE İLGİLİ KURULUŞLAR
I. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI SUÇUNUN ULUSLARARASI BOYUTU
353
A. Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadelede Uluslararası İş Birliğinin Gerekliliği
353
1. Genel Olarak
353
2. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Uluslararası Nitelikte Olmasının Nedenleri
355
B. Uluslararası Ceza Hukuku – Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu İlişkisi
358
1. Uluslararası Ceza Hukuku Kavramı
358
2. Değerlendirme ve Görüşümüz
361
C. Uluslararası Hukuk Kaynağı Olarak Yumuşak Hukuk ve Ceza Normunun Oluşturulmasına Etkisi
364
1. Genel Olarak
364
2. Yumuşak Hukukun Tanımı
364
3. Yumuşak Hukukun Yararları ve Zararları
366
4. Ceza Normunun Oluşturulmasına Etkisi
369
II. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELE İÇİN OLUŞTURULAN KURULUŞLAR
371
A. Küresel Kuruluşlar
371
1. Mali Eylem Görev Gücü – FATF
371
a. Görev ve Amaçları
371
b. FATF – Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Süreci
376
2. Birleşmiş Milletler
378
3. IMF
382
4. Interpol
382
5. Egmont Grubu
385
6. Basel Komitesi
386
7. Wolfsberg Grup
387
8. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü
387
9. Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği
388
B. Bölgesel Kuruluşlar
388
1. FATF Benzeri Olmayan Bölgesel Kuruluşlar
388
a. Avrupa Birliği
389
b. Avrupa Konseyi ve Pompidou Grubu
394
c. Amerika Kıtası Devletler Örgütü
396
d. Karayipler Mali Eylem Görev Gücü
397
e. Suç Gelirlerinin Aklanmasına Karşı Orta Afrika Grubu
397
2. FATF Benzeri Bölgesel Kuruluşlar
398
a. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mali Mücadele Grubu
398
b. MONEVYAL
399
c. Suç Gelirlerinin Aklanmasına Karşı Asya/Pasifik Grubu
399
d. Güney Amerika Mali Mücadele Grubu
400
III. ULUSLARARASI HUKUKTA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELE İÇİN YAPILAN DÜZENLEMELER
400
A. Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri
401
1. Viyana Sözleşmesi
401
2. Palermo Sözleşmesi
404
3. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi
408
4. Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
409
B. Avrupa Konseyi Düzenlemeleri
412
1. R (80) 10 sayılı Tavsiye Kararı
412
2. Strasburg Sözleşmesi
413
3. Varşova Sözleşmesi
419
C. FATF Düzenlemeleri
420
1. 40 Tavsiye
420
a. Aklama ve Müsadere ile İlgili Tavsiyelerin Açıklaması
422
aaa. Aklama Suçu
422
bbb. Müsadere ve Geçici Tedbirler
425
2. AML/CFT Metodolojisi
429
D. Diğer Düzenlemeler
432
E. Türkiye’nin Taraf Olduğu İkili Düzenlemeler
433
IV. ULUSAL HUKUKLARDA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELE İÇİN OLUŞTURULAN YAPILAR VE DÜZENLEMELER
435
V. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ
435
Dördüncü Bölüm
TÜRK CEZA HUKUKUNDA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA
YÖNELİK DÜZENLENEN SUÇLAR VE YAPTIRIMLAR
I. GENEL OLARAK
439
II. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI SUÇUNUN TÜRK HUKUK DÜZENİNE GİRİŞİ
440
A. Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının Tarihi ve Sosyo – Ekonomik Kökleri
440
B. 4208 sayılı Kanun Öncesinde Yapılan Çalışmalar
443
III. 4208 SAYILI KANUNDA KARA PARANIN AKLANMASI SUÇU
446
A. Genel Olarak
446
B. Kavram ve Öncül Suçlar
446
C. Suçun Maddi Unsuru
450
1. Değerlendirme
451
2. İktisap Etme
452
3. Bulundurma
454
4. Kullanma
455
5. Kaynağının, Niteliğinin, Zilyedinin veya Malikinin Değiştirilmesi veya Gizlenmesi
456
6. Sınır Ötesi Harekete Tabi Tutma veya Sınır Ötesi Hareketin Gizlenmesi
458
7. Failin Kaçmasına Yardımcı Olmaya Yönelik Eylemler
459
a. Kaynağının ve Yerinin Değiştirilmesi
459
b. Transfer Yoluyla Aklama
460
c. Tespiti Engellemeye Yönelik Eylemler
460
D. Manevi Unsur
462
E. Suçun Yaptırımı
462
F. Değerlendirme ve Eleştiriler
464
IV. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AKLANMASI SUÇU (TCK m. 282/1)
468
A. Genel Olarak
468
B. Suçla Korunan Hukuksal Değerler
477
1. Genel Olarak
477
2. Korunan Hukuksal Değerlerin Değişikliğe Uğraması Sorunu
482
3. Aklama Suçuyla Korunan Hukuksal Değerler
486
a. Adalet Sisteminin Düzgün İşlemesi
488
b. Suç Gelirlerine Sahip Olunmasının ve Kullanılmasının Engellenmesi
489
c. Yeni Suçların Finans Kaynağının Kesilmesi
490
d. Kamu Düzeninin Korunması
490
e. Öncül Suçlarla Korunan Hukuksal Değerler
491
f. Mali Piyasaların İstikrarı ve Sosyo–Ekonomik Sistem
492
g. Toplumun Değer Yargıları
494
h. Değerlendirme ve Görüşümüz
494
C. Tipiklik
495
1. Aklama Suçunda Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları
496
a. Fail
496
aa. Genel Olarak
496
bb. Öncül Suç Failinin Aklama Suçunun Faili Olması Sorunu
497
cc. Tüzel Kişilerin Aklama Suçunun Faili Olup Olamayacağı Sorunu
503
aaa. Cezaların Şahsiliği İlkesi Açısından Tüzel Kişilerin Sorumluluğu
505
bbb. Kusur Teorisi Açısından Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu
506
ccc. Hareket Teorisi Açısından Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu
507
ddd. Değerlendirme
508
eee. Aklama Suçu Açısından Tüzel Kişilerin Durumu
510
dd. Kriminolojik Açıdan Suçun Faili
513
b. Mağdur
515
c. Suçun Konusu
518
aa. Genel Olarak
518
bb. Öncül Suç
521
aaa. Öncül Suçu Oluşturan Suçlar
523
aaaa. Genel Olarak
523
bbbb. Vergi Suçlarının Öncül Suç Olup Olamayacağı Sorunu
526
bbb. Öncül Suçun Aklama Suçunun Unsuru Olup Olmadığı Sorunu
533
aaaa. Öncül Suçun Ön Şart Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Tartışması
534
bbbb. Öncül Suçun Aklama Suçunun Tanımında Yer Alıp Almadığı Tartışması
538
ccc. Öncül Suçun Aklama Suçuna Etkileri
539
aaaa. Öncül Suçun Yurt Dışında İşlenmesi
539
bbbb. Öncül Suça İlişkin Soruşturma veya Kovuşturmanın Devam Etmesi
543
cccc. Öncül Suç Faili Hakkında Mahkûmiyet Kararı Verilmesi
545
dddd. Öncül Suç Faili Hakkında Beraat Kararı Verilmesi
546
eeee. Öncül Suç Failinin Hukuka Uygunluk Nedenlerinden Yararlanması
549
ffff. Öncül Suçun Sonraki Yasama İşlemiyle Suç Olmaktan Çıkartılması
550
gggg. Öncül Suçun Teşebbüs Aşamasında Kalması
551
hhhh. Öncül Suç Açısından Davayı veya Cezayı Düşüren Nedenlerin Olması
553
aaaaa. Zamanaşımı
553
bbbbb. Şikâyetten Vazgeçme
554
ccccc. Şüphelinin veya Sanığın Ölümü
555
ddddd. Af
556
ddd. Öncül Suçun Tespiti Açısından Mahkeme Kararının Gerekmemesi
557
eee. Öncül Suçun Tespiti Açısından Nispi Muhakeme Yapılması
562
fff. Öncül Suçun Zamansal Açıdan Uygulanması
563
aaaa. 4208 Sayılı Kanun Öncesi İşlenmiş Bir Suçtan Elde Edilen Gelirin Aklama Suçunun Konusunu Oluşturup Oluşturmayacağı Sorunu
564
bbbb. Önceki Kanun Döneminde İşlenen Bir Suçtan Elde Edilen Suç Gelirinin, Sonradan Yürürlüğe Giren ve Öncül Suç Tanımını Genişleten Kanunun Yürürlüğünden Sonra Aklanması Halinde Aklama Suçunun Konusunu Oluşturup Oluşturmayacağı Sorunu
566
cc. Mal varlığı Teriminin Anlamı ve İçeriği
567
dd. Aklama Suçunun Zarar Suçu ve Tehlike Suçu Açısından Değerlendirilmesi
570
ee. Aklama Suçunun Konusunun İspatı Sorunu
572
d. Eylem
573
aa. Genel Olarak
573
bb. Suç Gelirinin Yurt Dışına Çıkarılması
576
cc. Suç Gelirlerinin Çeşitli İşlemlere Tabi Tutulması
583
aaa. Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma Hareketinin Belirlilik İlkesine Aykırı Olup Olmadığı Tartışması
584
bbb. Çeşitli İşlemlere Tabi Tutmayı Oluşturacak Örnek Hareketler
585
dd. Yasal Tanıma İlişkin Görüşümüz
590
e. Netice
591
f. Suçun Nitelikli Halleri
594
aa. Genel Olarak
594
bb. Suçun Kamu Görevlisi veya Belli Bir Meslek Sahibi Tarafından İşlenmesi
597
cc. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi
601
2. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsuru
603
a. Genel Olarak
603
b. Aklama Suçu Kast İle İşlenebilir
604
c. Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma Hareketi Açısından Maksat Unsuru Aranmaktadır
608
d. Aklama Suçunun Olası Kastla İşlenebilmesi Mümkündür
611
e. Bilmenin Neleri Kapsayacağı Sorunu
619
f. Faildeki Bilme Unsurunun İspatı
625
aa. Ceza Muhakemesinde İspat Yükü
625
bb. Aklama Suçunda İspat Yükü
627
cc. Aklama Suçunda İspat Yükünün Yer Değiştirmesi Gerektiğine İlişkin Düzenlemeler ve Görüşler
629
dd. Aklama Suçuna İlişkin Yasal Düzenlemelerde İspat Yükü
637
g. Değerlendirme ve Görüşümüz
640
D. Hukuka Aykırılık Unsuru
642
E. Kusurluluk
646
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
653
1. Teşebbüs
653
2. İştirak
661
a. Genel Olarak
661
b. Suçun Örgütlü Olarak İşlenmesinin İştirake Etkisi
663
3. İçtima
665
a. Tipik Hareketin Tekliği Açısından Aklama Suçu
666
b. Öncül Suç Failinin Aklama Suçunda da Fail ya da Şerik Olması
667
c. Zincirleme Suç Açısından Aklama Suçu
668
d. Benzer Suçlar İle Aklama Suçu Arasındaki İlişki
671
aa. Örgüt Kurma Suçu ile Arasındaki İlişki
672
bb. Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile Arasındaki İlişki
676
cc. Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu ile Arasındaki İlişki
677
dd. Suçluyu Kayırma Suçu ile Arasındaki İlişki
679
G. Cezayı Kaldıran Kişisel Cezasızlık Hali – Etkin Pişmanlık
681
H. Yaptırım
686
1. Cezalar
687
a. Hapis Cezası
688
b. Adli Para Cezası
689
2. Güvenlik Tedbirleri
692
a. Müsadere
693
aa. Eşya Müsaderesi
694
bb. Kazanç Müsaderesi
698
cc. Değerlendirme ve Görüşümüz
704
b. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri
706
İ. Soruşturma ve Kovuşturma
713
1. Soruşturma ve El Koyma Koruma Tedbiri
713
2. MASAK Raporlarının Hukuki Niteliği
716
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme
718
4. Zamanaşımı
719
J. Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi
721
V. AKLANMIŞ MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN SATIN ALINMASI VE KABUL EDİLMESİ SUÇU (TCK m. 282/2)
722
A. Genel Olarak
722
B. Suçla Korunan Hukuksal Değerler
724
C. Tipiklik
724
1. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları
724
a. Fail
724
b. Mağdur
726
c. Suçun Konusu
726
aa. Genel Olarak
726
bb. Öncül Suç
728
d. Eylem
729
aa. Genel Olarak
729
bb. Satın Alma
730
cc. Kabul Etme
732
dd. Bulundurma
733
ee. Kullanma
734
e. Netice
735
f. Suçun Nitelikli Halleri
737
2. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsuru
738
D. Hukuka Aykırılık Unsuru
744
E. Kusurluluk
744
F. Suçun Özel Görünüm Biçimleri
745
1. Teşebbüs
745
2. İştirak
745
3. İçtima
747
a. Genel Olarak
747
b. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu ile Arasındaki İlişki
750
G. Kişisel Cezasızlık Nedeni ve Cezayı Kaldıran Kişisel Cezasızlık Sebebi
752
H. Yaptırım
753
İ. Soruşturma ve Kovuşturma
754
VI. 5549 SAYILI KANUN’DA YER ALAN AKLAMAYLA İLGİLİ SUÇLAR VE KABAHATLER
755
A. Genel Olarak
755
B. Yükümlülük İhlali Suçu (5549 s. Kanun m. 14)
758
1. Genel Olarak
758
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer
761
3. Tipiklik
761
a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları
761
aa. Fail
761
bb. Mağdur
762
cc. Suçun Konusu
763
dd. Eylem
763
aaa. Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulunulduğunun Açıklanması
763
bbb. Bilgi ve Belge Verilmemesi
764
ccc. Defter ve Kayıtların Muhafaza ve İbraz Edilmemesi
764
b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsuru
764
4. Hukuka Aykırılık Unsuru
765
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
766
6. Yaptırım ve Kovuşturma
766
C. Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi Suçu (5549 s. Kanun m. 15)
768
1. Genel Olarak
768
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer
769
3. Tipiklik
769
a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları
769
aa. Fail
769
bb. Mağdur
769
cc. Suçun Konusu
769
dd. Eylem
770
b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsuru
771
4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
771
5. Yaptırım ve Kovuşturma
771
D. Sırrın İfşası Suçu (5549 s. Kanun m. 22)
772
1. Genel Olarak
772
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer
772
3. Tipiklik
773
a. Tipikliğin Maddi (Objektif) Unsurları
773
aa. Fail
773
bb. Mağdur
773
cc. Suçun Konusu
774
dd. Eylem
775
b. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsuru
776
4. Hukuka Aykırılık Unsuru
776
5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
777
6. Yaptırım ve Kovuşturma
778
E. Yükümlülük İhlaline İlişkin Kabahatler (5549 s. Kanun m. 13)
778
F. Gümrük İdaresine Açıklama Yapmama Kabahati (5549 s. Kanun m.16)
781
Sonuç
785
Kaynakça
801
Kavram Dizini
835
Kitabın Fiyatı:
1.600,00₺
24 saat içerisinde temin edilir.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
Yasin Sağlam
Israrlı Takip Suçu (TCK m. 123/A)
Yusuf Gürleyen
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
Didem Yeldan
Israrlı Takip Suçu
Bilal Emre Can
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
Kaynakça Dosyası|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim